Мошенники с kcbmy.com (Было: Перевод денег в Россию)

[artemeva13]

В банке Малайзии на счете лежат деньги. Уже 4 месяца пытаюсь перевести на счет в России и все без результата. Счет открыт в электронном виде. Постоянно требуют какие то оплаты. Так как я не житель страны,не знаю законодательства и своих прав,то не могу ничего потребовать.Как быть,куда обратиться, не знаю.Может кто нибудь ответит на этот вопрос.

[Solar]

artemeva13, а что мешает позвонить в банк и спросить там? Счет кто вообще открывал, вы сами?

[Andrey Vorobiev]

artemeva13, незачем плодить одинаковые темы в разных разделах. Прошу учесть на будущее.

[artemeva13]

спасибо за ответ. Счет открывала не я.

[Solar]

artemeva13, ага... А счет-то хоть на ваше имя открыт? Digi-pass, секретные вопросы-ответы, телефоны и т.п., чем можно подтвердить владение счетом у вас имеются?

[artemeva13]

Счет открыт на мое имя. Есть пароль.Телефоны.Открытие счета оплачено. Налог на сумму оплачен. Теперь якобы,чтобы при переводе денег какая нибудь организация не смогла перехватить перевод, с меня требуют еще огромную сумму.

[artemeva13]

Как можно узнать про существование банка?

KCB ФИНАНСЫ BERHAD: № 55, Лоронг Бату 28C Nilam, Tinggi Бандар Букит, Klang, Селангор, 41200, Малайзия

[Solar]

artemeva13, какой налог на сумму, что за чудеса? у вас что, есть малайзийский CPP (аналог ИНН) и вы тут получаете доход?
Какой BIC (Bank Identification Code) у банка?

[artemeva13]

Спасибо,что отвечаете!
Я не знаю что вы спрашиваете. Это электронный счет.
Вот ссылка http://www.kcbmy.com/bank/index.html

[Indigo_Girl]

В обще о таком банке не слышала.
А может вам лучше деньги со счета снять и уже потом как -нибудь отправить? Если они дадут снять еще.

[Solar]

artemeva13, вобщем из того что я сходу нашел обычным поиском, так это то что банк находится в списке
Defunct, merged, acquired or renamed banks
Нефункционирующих, объединенных, поглащенных или переименованных банков.
Вебсайт мне доверия совершенно не внушает. Гипотетически он должен принадлежать Rabobank group. Но те в Малайзии дают другой адрес:
Rabobank International Labuan Branch, Kuala Lumpur Marketing Office

Office address
Suite 1, level 23, Block 2B
Plaza Sentral, Jalan Stesen Sentral 5
50470 Kuala Lumpur
Malaysia

Telephone
+.60.3.2273.2222

Fax
+60.3.2273.3333

Contact
CheeMing.Kao@rabobank.com

[Diver]

artemeva13, Похоже на обычный развод.
Скорее всего вам по какой то схеме предложили типа беспроцентный кредит или под 1 % лет так сразу на 10 - 20. Вы ессно на это повелись, заполнили присланные вам формы и анкеты (для убедительности), оплатили все комиссии за открытие, несуществующие налоги на кредит и т.д, и т.п.
И теперь с вас будут трясти доп. комиссии еще очень долго, пока вы не поймете и не пошлете их на ... (место выберите сами).
Если я ошибаюсь в схеме кредита, то думаю, что будет нечто похожее (поправьте меня).
Форумчане, хочу вам сказать - без вашего личного участия или без участия человека, имеющего от вас надлежащую доверенность ни один банк не имеет право открывать счета, зачислять или переводить деньги и т.д. и т.п. Это будет прямое нарушение Банковского законодательства любой цивилизованной страны. Исключение составляет открытие счета (депозита) на несовершеннолетнего ребенка, и то это могут совершить либо родители, либо опекун, при этом они должны предоставить подтверждающий документ.

[Diver]

artemeva13, Не поленился и зашел по ссылке на их сайт. Первым делом открыл страницу "Financial Results". Кроме "Годовых отчетов" ничего нет. Посмотрел другие разделы и с уверенностью могу сказать - что это сайт либо не существующей компании, либо она существовала, но последние 2-3 года с сайтом ничего не делали, кроме минимальных вещей.
Для интереса, зайдите на сайт любого фининститута и все станет понятно.
Пока печатал текст, параллельно пытался открыть какой-нибудь годовой отчет. Ни один НЕ ОТКРЫЛСЯ.

[Gvozd]

спасибо за ответ. Счет открывала не я.

Счет открыт на мое имя. Есть пароль.Телефоны.Открытие счета оплачено. Налог на сумму оплачен. Теперь якобы,чтобы при переводе денег какая нибудь организация не смогла перехватить перевод, с меня требуют еще огромную сумму.

Не Вы не могли открыть счет в Малайзии - он открывается только ЛИЧНО

За открытия счета в Малайзии с частного лица не берут НИЧЕГО

При внесении суммы или переводе из-за границы никакие налоги иностранцы не оплачивают

Значит это просто не банк

А какая то финансово-мудрильная организация

[Solar]

Gvozd, я думаю там вариант, который Diver расписал

[artemeva13]

Большое спасибо всем за внимание и ответы!
Можно проверить : проживает в Малайзии конкретный человек или нет?

[Pavel]

Это 100 процентный развод, не переводите никакие деньги.

Домен банка был зарегистрирован 2 недели назад, а точнее 2 июня 2011. Сам "сайт" банка - это просто заглушка для отвлечения внимания.

Вот еще один такое же "банк" http://www.accbank.ie/

artemeva13, Проживает ли человек в Малайзии или нет вряд ли сможете проверить.

ps: Тему переименовал, чтобы еще кто-нибудь не попался.

[НатальяАПН]

а давайте подробнее ,автор?кто и каким образом положил деньги на счёт?За какую-то услугу?просто,для инфы другим.чтоб не попались на уловки.

[artemeva13]

В Малайзии от моего имени работает адвокат. Он совершает все сделки. На счете наследственный фонд. Банку хочется отхватить жирный кусок.Я так понимаю их действия. Счет в электронном виде.

[AlexMax]

artemeva13, если не секрет, скажите, каким образом вы стали обладателем наследства в Малайзии? И как нашли вашего адвоката?

[Diver]

artemeva13, Я что то недопонимаю. Неужели вы до сих пор не поняли, что такого Банка не существует? Или вы так стебаетесь и мозг сносите участникам форума?

[НатальяАПН]

А-а,так это вы повелись на нигерийское письмо,что ли,про наследство?

[Solar]

419 detected

Похоже из той же оперы что и спрашивали за онкоклинику ли фрэнсиса недавно (тоже из нигерийских писем)

[AlexMax]

Solar, согласен. 419 Scam.

Погуглил, что рекомендуется делать в таком случае:

http://www.419scam.org/419scam.htm#what

Не знаю, насколько поможет. Главная заповедь - никогда не посылайте денег незнакомым людям в надежде, что вам вдруг от них обломится ещё больше.

[VIP BRODYAGA]

ГоссссПоди, сколько еще на свете дураков и любителей халявного "нигерийского" наследства??!!!!! сил нет...
Уважаемые ЛОХИ, Перестаньте засорять "своим мусором" этот форум под разными нужными темами типа «перевод в Россию» итп. А то добрые люди желая помочь свое время впустую тратят на вас.